19.09.2018 року
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
| Голова правлiння | Тищенко А.О. | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | 19.09.2018 | |||
| (дата) |
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
| 1. Повне найменування емітента |
| Публiчне акцiонерне товариство “ТЕРЕМНО ХЛIБ” |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження |
| 43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б |
| 4. Код за ЄДРПОУ |
| 05509694 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс |
| (0332) 780986 787300 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| info@teremno.com.ua |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 19.09.2018 | ||
| (дата) | |||
| 2. Повідомлення опубліковано у* | |||
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці | http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html | в мережі Інтернет | 19.09.2018 |
| (адреса сторінки) | (дата) | ||
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
| Дата вчинення дії | Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.09.2018 | припинено повноваження | Голова Наглядової ради | Чернишова Олена Миколаївна | 48.188316 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв. Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
| 18.09.2018 | припинено повноваження | Член Наглядової ради | Гуменюк Ганна Юрiївна | 0 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) акцiями не володiє,частка в статутному капiталi Товариства – 0%. Перебувала на посадi члена Надглядової ради з 12.07.2017 р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
| 18.09.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Чернишова Олена Миколаївна | 48.188316 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
| 18.09.2018 | обрано | Член Наглядової ради | Гуменюк Ганна Юрiївна | 0 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) не є представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора, член Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
| 18.09.2018 | припинено повноваження | Голова Ревiзiйної комiсiї | Iпатюк Iнна Юрiївна | 0 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Iпатюк Iнна Юрiївна (АЮ 021753 вiд 04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор департаменту виробництва. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
| 18.09.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Драпчинська Надiя Петрiвна | 0.000178 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 19.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Драпчинська Надiя Петрiвна (АС 342823 вiд 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) є акцiонером який володiє 35 штуками простих iменних акцiй, у вiдсотках – 0,000178. Перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 19.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступних директора департаменту виробництва, провiдний iнженер-технолог.
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
| 18.09.2018 | припинено повноваження | Член Ревiзiйної комiсiї | Вегера Надiя Василiвна | 0.001447 |
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Вегера Надiя Василiвна (АС 552429 вiд 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл) є акцiонером, яка володiє 284 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 0.001447, перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник змiни хлiбного цеху. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
| 18.09.2018 | обрано | Голова Наглядової ради | Чернишова Олена Миколаївна | 48.188316 |
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства, вiдповiдно до протокол вiд 18.09.2018 року, обрано Головою Наглядової ради Товариства Чернишову Олену Миколаївну (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року). Чернишова О.М. є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках – 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень голови Наглядової ради – до переобрання Наглядовою радою.