№

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

1

Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію  акціонерів, в наступному складі:

– Остапов Олександр Володимирович – голова комісії;

– Зомбер Наталія Анатоліївна – член комісії;

– Маляр Володимир Леонідович – член комісії.

Обрати голову та секретаря в складі, а саме:

Тищенко Андрій Олексійович – голова Загальних зборів,

Гуменюк Олена Володимирівна – секретар Загальних зборів.

2

Прийняття рішення про внесення змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частині: продовження терміну дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. до 27.05.2019 року  та отримання в межах Генерального договору кредитів.

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням продовжити термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р  до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитів.

Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом.

3

Про вирішення питання про передачу(збереження) в заставу (іпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорів або можливістю надання нового за потреби.

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням внести зміни до Договору іпотеки № 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 в частині продовження його дії на термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Договору іпотеки 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом. А також, делегувати Наглядовій раді товариства повноваження (у разі потреби/на вимогу Банку)приймати рішення про надання в забезпечення за Генеральним договором №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. іншого майно підприємства та визначення уповноваженої особи на підписання всіх необхідних, для цієї дії, документів.

4

Про надання згоди на звернення із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р.

Звернутися із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р

5

Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства кредитних договорів,  та договорів застави (іпотеки).

Надати повноваження  Голові правління Тищенку Андрію Олексійовичу, а у разі його відсутності заступнику голови правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Басюк Валерію Миколайовичу на укладення та підписання від імені  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р,  додатковий договір про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору  №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р., зміни до договору іпотеки після затвердження повного тексту змін до вказаних договорів протоколом Наглядової ради Товариства, а також  інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких договорів та документів.

6

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Рішення по даному питанню не приймати.

7

Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій

Рішення по даному питанню не приймати.

8

Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Рішення по даному питанню не приймати.

9

Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Рішення по даному питанню не приймати.